Банк «Москва» неоднократно нарушал требования нормативных актов регулятора, изданных в соответствии с законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
По величине активов банк «Москва» занимал 431-е место в банковской системе страны, пишет «Национальная служба новостей». Он также является участником системы страхования вкладов.
Без лицензии остался также «УМ-Банк», история которого началась в 1991 году на Урале. В деятельности организации обнаружили признаки недобросовестного поведения руководства — в том числе, сделки по выводу ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов
